近日英国人道研究咨询公司发布了一份名为《政策与模式：柬埔寨国家协助的跨国犯罪对全球安全的威胁》的报告，该报告长达73页，详细分析柬埔寨网络诈骗产业的结构与背后政治联系。
报告共点名28名涉及人员，涵盖政府高官、本地政商精英及华人企业家，揭示该行业背后的复杂利益网络。
其中涉及的华人企业家及集团高管有：
陈志（Chen Zhi）：太子集团董事长，总理顾问
陈秀玲（Chen Xiuling）：太子地产（台湾）董事、马恩岛Amiga娱乐董事
英达拉（Ing Dara）：太子集团高管，金运园区股东
陈冠华（Gabriel Tan）：太子集团首席传讯官
李建勋（Edward Lee）：太子地产集团CEO
李雄（Li Xiong）：汇旺集团董事长
Yan Borith：汇旺保险董事
Yan Narong：汇旺人寿保险及恒合集团董事
Yan Sathya：汇旺支付董事
董勒成（Dong Lecheng）：昊利集团董事长、中国城金水园区原老板
徐爱民（Xu Aimin）：中国城凯博园区老板
Aik Paung：南海酒店联席董事
Sai Aung Lin：南海酒店联席董事
陈艾伦（Chen Al Len）：恒合集团董事长
苏中坚（Su Zhongjian）：恒合集团董事
