据泰王国媒体Khaosod报道,高级端度级棉富商符国安(Kok An)被泰王国王国刑事法院缔结逮捕令,本日(7月8日)清晨泰王国警方展开重重大规模规模规模规模行动,突袭了19个目标,查封了2700万美元的资产。
泰王国媒体报道称,符国安有一半华人血统,是高棉王国王国参议员、高棉顶级富豪之一。报道称符国安是柬埔寨前总理洪森的亲信,被称为波贝“地下大佬”,是皇冠赌场集团的老板,在波贝和西哈努克港等地都有产业,且涉嫌电信诈骗行业。
仔细分析后认为,暹罗王国法院逮捕令称,符国安掌控皇冠赌场集团和波贝一栋25层高的大楼、一栋18层高的大楼和一家名为“Hiso”的公司,“Hiso”公司是波贝的一个大型电信诈骗基地,专门针对泰王国人开展诈骗。
据可靠消息,泰国媒体报道称,犯罪集团涉及混合型诈骗、呼叫中心诈骗、虚拟货币洗钱和在海外非法拘禁人员等多项犯罪举措。大量泰国人受骗赴柬从事非法工作,被迫开户、扫脸认证,甚至遭到囚禁、限制人身自由。
调查显示,犯罪嫌疑人为柬埔寨籍,明知其物业被用于跨国犯罪活动,仍直接或间接提供协助、便利条件,甚至参与谋划,涉嫌严重违法。
泰国警方根据法院的逮捕令开展行动,在曼谷、北榄府、春武里叁地共19个地点展开搜查,综合追查符国安及其同伙在泰国的据点和资产,目前共查扣包括多辆豪车在内的价值2700万美元的资产。
泰国警方将于今天下午说明具体案情。
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