【博闻资讯｜2025年5月14日讯】继汇旺、新币担保圈被封杀后，菲律宾打击非法资金流动再出重拳！菲律宾反洗钱委员会（AMLC）于5月12日晚发布声明，宣布已正式介入华商绑架案中的赎金洗钱调查，并锁定两大贵宾厅运营商——玖鼎集团与白马会为重点调查对象。
据AMLC介绍，案件赎金原为菲律宾比索与美元混合支付，后经由地下渠道转换为加密货币。调查指出，玖鼎集团与白马会涉嫌利用：
专供赌场使用的电子钱包
多个空壳账户
难以追踪的虚拟币平台
进行资金“洗白”，意图掩盖赎金真实来源与流向。
AMLC确认，已与菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）及多家赌场开展联动调查，并将启动资产冻结及没收程序。
5月7日，涉案两大贵宾厅运营商玖鼎集团与白马会已正式关闭其在菲律宾的所有贵宾厅业务。与此同时，玖鼎集团发布声明，表示将全面退出菲律宾市场。
不过，AMLC强调，涉案资产与资金路径仍在追踪中，若发现违法所得，将依法予以冻结及没收。
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