聚焦热点：新加坡30亿元洗钱案，九家金融机构被罚2745万元

业内人士认为，狮城金管局宣布：因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高质量端金额，仅次于一马案罚款纪录。

据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、巨大规模华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。

消息人士透露，此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，拾人定罪后被驱逐出境。新式加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。