中国老板被曝借泰国代持人在泰非法大量购地建房!涉案超20亿泰铢!

热点新闻 2025-05-02 15:05 次阅读

近日,泰国中央调查局再次发起“提名人清查行动”EP.3,联合泰国经济犯罪打击部门、商业发展部及科技犯罪打击部门多部门协同作战,成功破获一起涉及外国人在罗勇府非法抢占土地、建造豪华公寓的重大案

此次行动聚焦罗勇府一块毗邻海滩、估价高达20亿泰铢的优质地块。该地块被非法势力觊觎,意图将其开发为豪华公寓项目,以吸引外国投资者。

此案系前期“提名人清查行动”EP.1和EP.2的延伸成果,犯罪团伙为规避泰国法律对外国人土地所有权的限制,精心策划,成立了一家名义上由泰国董事和股东组成的公司,实际控制权却掌握在外国投资者手中,尤其是俄罗斯人和中国人。

警方表示,这一行为严重违反泰国《外国人土地所有权法》,且存在洗钱嫌疑。行动中,泰国警方在罗勇府和春武里府的三个地点,对4家涉案公司及11名嫌疑人展开全面搜查。

搜查过程中,警方获取了大量关键证据:7份价值3600万泰铢的土地契据,清晰揭示了土地非法流转的轨迹;48本泰国和中国银行存折,账户总额达7200万泰铢,资金往来频繁且复杂。

并且,14名证人的证言,进一步证实该公司实际由中国籍人员管理,泰国员工仅作为名义股东和董事,充当“白手套”;此外,还有来自中国香港特别行政区注册投资公司的汇款记录,以及公司账户中超过5亿泰铢的巨额流通资

经调查发现,该集团公司于2023年至2024年期间注册成立,对外宣称目标是生产和分销建筑材料,同时涉足房地产业务。其股东结构错综复杂,惯常利用泰国员工持股并担任董事,以此规避法律监管与政府审查。

在未进行任何实质性投资的情况下,该公司已在该地区购置7块土地,总面积超72莱,用于建设公司办公和住宅项目。该项目规划为8层公寓楼,共10栋建筑,拥有超过1821间住宅房间,总价值超20亿泰铢,目前仍在建设当中。

基于所收集到的确凿证据,泰国科技犯罪打击第四部门迅速行动,对4家涉案法人及5名泰籍和中籍个人提起诉讼,指控其违反《外国人商业法》(B.E. 2542)。

同时,对6名违反《外国人就业管理法》(B.E. 2560)的中国工人,因涉及与该公司非法持有土地相关事宜,一并追究法律责任。后续,警方将依据1954年《土地法典》规定,强制执行土地出售程序,彻底斩断这一非法利益链。

泰国中央调查局表示,将持续推进“提名人清查行动”,对非法提名人网络保持高压打击态势,全力维护国家利益,坚决防止外国人非法侵占国家资源,为泰国经济社会的稳定发展保驾护航。